A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo participaram, nesta quinta-feira (14), da operação “Refugo”, que investiga um esquema de sonegação fiscal superior a R$ 2,5 bilhões no mercado de plásticos.
A ação cumpriu 46 mandados de busca e apreensão em 48 endereços distribuídos em 14 municípios do estado de São Paulo, incluindo Jundiaí e Itupeva.
Segundo as investigações, o esquema envolvia empresas de fachada, emissão de notas fiscais frias, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A apuração identificou três grupos empresariais que teriam utilizado ao menos 60 empresas fictícias para gerar créditos tributários falsos.
De acordo com os órgãos responsáveis, os investigados criavam operações simuladas para reduzir artificialmente o pagamento de tributos estaduais e federais, como ICMS, IPI, PIS/Cofins e Imposto de Renda.
As investigações apontam ainda que recursos obtidos com o esquema eram usados para despesas pessoais dos envolvidos, incluindo viagens, clubes náuticos, compra de vinhos e aquisição de bens de luxo.
A operação contou também com apoio da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Gaeco e das polícias Civil e Militar. Ao todo, mais de 530 agentes públicos participaram da ação.
Os materiais apreendidos serão analisados para identificar o envolvimento dos investigados e possíveis outros crimes relacionados à fraude fiscal.
Fonte: Jornal de Jundiaí
