A Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Fluxo Oculto, que cumpre mandados de busca e apreensão em Itupeva e outras cidades do país. A ação é considerada a segunda fase da Operação Carbono Oculto, voltada ao combate de fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis.
Ao todo, estão sendo cumpridos 59 mandados em cinco estados brasileiros. Em São Paulo, além de Itupeva, a operação ocorre em cidades como capital, Barueri, Paulínia, Santos e Sorocaba.
Segundo as investigações, organizações criminosas utilizavam fintechs como “bancos paralelos” para movimentar recursos ilícitos e ocultar dinheiro obtido com esquemas de sonegação e adulteração de combustíveis.
A Receita Federal informou que seis fintechs investigadas movimentaram mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025. Também foram identificadas suspeitas de uso de nafta petroquímica para adulteração de combustíveis, causando prejuízo estimado de R$ 200 milhões em tributos.
A operação conta com apoio do Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, ANP e Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
